الأمر 173 لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأعمال التجارية

فئة: مكافحة الفساد

البلد: البحرين

لغة الوثيقة: الإنجليزية

الأمر 173 لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأعمال التجارية

سبتمبر 2017

صدر الأمر 173 عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة في 20 سبتمبر 2017. يتناول هذا الأمر الشرح عن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأعمال التجارية  للأشخاص  المسجلين في السجل التجاري وسجل التدقيق في مملكة البحرين.